查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-23
证券代码：002402 证券简称：和而泰2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）二〇二三年三月公司声明1、深圳和而泰智能控制股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。3、根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。4、深圳和而泰智能控制股份有限公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核通过和同意注册。6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。目 录公司声明......2目 录......3特别提示......5释 义......8第一节 本次向特定对象发行股票方案概要......10一、发行人基本情况......10二、本次向特定对象发行的背景和目的......10三、发行对象及其与公司的关系......13四、发行方案概要......14五、本次发行是否构成关联交易......16六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......16七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......16八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序......16第二节 发行对象基本情况......18一、基本情况......18二、最近五年主要任职情况......18三、发行对象对外投资及业务情况......19四、发行对象最近五年处罚、诉讼等相关情况......20五、本次发行后，发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况......20六、本次发行预案公告前 24 个月发行对象与公司之间重大交易情况......20七、本次认购资金来源......20第三节 附条件生效的股份认购协议摘要......21一、附条件生效的股份认购协议摘要......21二、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要......25第四节 本次募集资金使用的可行性分析......27一、本次募集资金使用计划......27二、本次募集资金投资项目情况......27三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响......37四、募集资金投资项目可行性分析结论......37第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......39一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化......39二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响......39三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......40四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......40五、本次发行对公司负债情况的影响......40六、本次发行相关的风险说明......41第六节 公司利润分配政策及执行情况......44一、公司利润分配政策的制定......44二、最近三年利润分配及现金分红情况......48三、未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）......49第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......52一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明......5……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002402股吧 http://002402.h0.cn
公司名称：和而泰
股票代码：sz002402
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：深圳和而泰智能控制股份有限公司
英文名称：Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.
公司简介：和而泰公司是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业，各项指标均名列国内同类企业前茅，是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业。产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器...
注册资本：9.3亿
法人代表：刘建伟
总 经 理：刘建伟
董 秘：罗珊珊
公司网址：www.szhittech.com
电子信箱：het@szhittech.com
